२५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा तीनपुस्ते विवरण भर्नुपर्ने

खबरहब

बुधबार, भदौ २५, २०७६

Reading Time: 1 minute

२५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा तीनपुस्ते विवरण भर्नुपर्ने

फाइल तस्वीर

काठमाडौं– सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि निर्देशिकामा ठूलो कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले तीन पुस्ते विवरण अनिवार्य भर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

आगामी असोज १ गतेबाट लागू हुन लागेको निर्देशिकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रावधानलाई कडाई गर्न लागिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिने निर्देशिका २०७६ ले वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको र एक पटकमा २५ लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ठूला कारोबारीको परिभाषामा राखेको छ । कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए–नभएको पहिचानका लागि यो प्रावधान ल्याउनुपरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भनाई छ ।

अब कारोबारमा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्ममितिदेखि तीनपुस्ते विवरण अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । पेशागत विवरण, परिवारको सदस्य उच्च पदीय हैसियतमा रहे–नरहेको समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अस्थायी ठेगाना, रहनसहन विवरण, आयस्रोतको विवरणसमेत भर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

भर्खर

0